🇪🇦 FRAUDE FISCAL NO SETOR DAS PALETES
A Agência Tributária lança operação em oito Comunidades Autónomas contra a fraude fiscal no setor da venda de paletes
O dispositivo implantado chega a locais localizados na Andaluzia (14), Aragão (1), Castela-La Mancha (8), Castela e Leão (1), Catalunha (5), Galiza (1), Madrid (20) e Comunidade Valenciana. (12).
A operação 'Comboio' foi coordenada pelo Departamento de Inspecção da Agência Tributária, com a participação de mais de 230 funcionários da Área de Inspecção, incluindo pessoal das Unidades de Auditoria Informática, e mais de 80 funcionários do Serviço de Vigilância Aduaneira. bem como com o apoio de agentes policiais.
Os paletes são um material logístico muito procurado pela atividade industrial e comercial; Porém, nos últimos anos tem havido escassez deste material, causando problemas de abastecimento em todo o mundo. Isto provocou um aumento de preços que incentivou a prática de fraude fiscal, com estruturas que se mantiveram mesmo apesar da recente queda no preço das paletes.
Tal como aconteceu noutro país europeu, a Agência detectou em Espanha a existência de elaborados esquemas de fraude no sector da venda de paletes, o que levou a definir este sector como o objectivo desta operação.
Formas ocultas de fornecimento de mercadorias
Em investigações anteriores, a Área de Fiscalização da Agência Tributária detectou a existência de vendas não declaradas por parte de determinados contribuintes que comercializam paletes.
O andamento dessas investigações levou à descoberta de uma rede de vendas fraudulentas com operações entre diversas empresas em todo o território nacional, e possibilitou descobrir as formas ocultas de fornecimento de mercadorias.
Portanto, esta operação centra a sua atenção não só nos operadores que compram mercadorias 'pretas' e utilizam faturas falsas para justificar essas compras, mas também nos operadores que realizam vendas não declaradas e que anteriormente foram abastecidos com paletes de forma oculta.
Sinais externos de riqueza
Dentro do conjunto de empresas selecionadas como objeto desta operação, foi também realizado um estudo sobre os sócios que possam apresentar sinais externos de riqueza não justificados pelas atividades declaradas. Isto poderá dever-se ao surgimento de vendas ocultas da entidade que se materializaram em aumentos dos activos dos sócios.
Personificações, uma ferramenta no combate à fraude fiscal
Através das inspeções realizadas nas instalações selecionadas, a Agência conseguiu aceder a informações de vital importância para a realização dos trabalhos de inspeção (documentação e informações contabilísticas ou auxiliares efetivamente existentes, incluindo sistemas informáticos de processamento de informação).
As fiscalizações, que continuarão a ser realizadas nos próximos meses com base nesta recolha inicial de provas, permitirão analisar a documentação obtida de forma a regularizar todos os incumprimentos detetados.
As Diretrizes do Plano de Controle da AEAT para 2024 enfatizam a necessidade de manter presença nos setores e modelos de negócios em que se observa um alto risco de existência de uma economia subterrânea, com especial atenção ao uso intensivo de dinheiro. Estas Diretrizes destacam que também serão realizadas ações de controle sobre os contribuintes que declarem uma evolução irregular ou anómala do valor dos seus inventários, incompatível com a sua atividade declarada, e indiquem a possível existência de vendas ocultas.
AUTOR: JOSÉ GARCIA
WhatsApp
Facebook
Zello
Comentários
Enviar um comentário
Condutores Profissionais
Reserva-se o direito de moderar, apagar, bloquear qualquer comentário ofensivo ou que não cumpram as regras do bom senso entre todos os intervenientes.