🚨⛽ Desmantelado esquema que burlou distribuidoras de combustível em Espanha (≈1M€)

 🚨⛽ Desmantelado esquema que burlou distribuidoras de combustível em Espanha (≈1M€)

👮 A Guarda Civil deteve em Carranza (Biscaia) um jovem de 25 anos, apontado como cabecilha de uma rede que defraudou ~950.000 € a distribuidoras de combustível em todo o país.
A Operação OCTAYEN decorreu durante 10 meses e já permitiu recuperar ~400.000 €.

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🧠 Como operava o esquema

• 🪪 Identidades falsas e documentos forjados para se fazer passar por comercial de uma empresa legítima.
• 💬 Contacto por telefone / e-mail / WhatsApp com “preços competitivos” e pagamento imediato.
• 🔐 Após a transferência, enviava códigos de carga falsos, movia o dinheiro por contas “interpostas” e rompia o contacto.
• 🛰️ Uso de VPN, dezenas de contas bancárias e +100 números de telefone.

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🗺️ Onde atuavam

🧭 Casos apurados em: Navarra (Estella, Tafalla, Bera), La Rioja (Calahorra), Biscaia (Basauri), Álava (Zuazo de Vitoria), Madrid (Mejorada del Campo), Astúrias (Langreo, Brieves), Guadalajara (Torre del Burgo), Galiza (Noia, Boiro, Sada, Santiago, Laracha, Lugo) e Sória (Ágreda).

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🚔 Resultados e acusados

• 🔒 Detido o líder; 11 pessoas investigadas (nac. espanhola, chinesa e romena) como “mulas económicas”.
• 🧾 Apreensão de telemóveis, computadores, cartões e milhares de documentos.
• ⚖️ Diligências remetidas ao Julgado de Instrução n.º 2 de Estella (Navarra).

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🛡️ Boas práticas para postos e distribuidoras

• 🧪 Verificar IBAN e NIF da empresa fornecedora em bases oficiais.
• 📄 Exigir contratos e ordens de carga com assinatura digital validável.
• 📞 Confirmar propostas por vias oficiais (números fixos corporativos).
• 🕵️ Desconfiar de urgência no pagamento e descontos agressivos.
• 🧯 Em suspeita: suspender a operação e contactar autoridades.

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📌 Fonte: Diario de Transporte 

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